案件詳情

2023年2月27日晚，被告人小志（化名）在某網咖男廁隔斷上，發現寫有“2000-30000元收銀行卡”等字樣的小卡片，經不住誘惑的小志主動添加卡片上留下的中介微信。

2月28日至3月5日，小志明知自己的銀行卡是被用于轉移違法犯罪資金，仍然在微信中介的安排下，攜帶手機、身份證及本人名下銀行卡前往中介指定的地點，將手機、身份證及上述銀行卡交給上家用于轉移違法資金。

小志多次提供刷臉、輸入支付密碼、驗證碼等支付驗證幫助，伙同上家進行違法犯罪資金轉賬活動，并從中非法獲利25300元。經核查，小志名下的銀行卡于2023年3月2日至2023年3月4日共計幫助轉入違法資金5097937元，轉出違法資金5098038元。目前關聯被害人被詐騙計2341004元。

法院認為

被告人小志犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據確實充分，指控罪名成立。小志在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕、減輕處罰。結合退贓、坦白、認罪認罰等情節，依法判處被告人小志有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣二萬五千元。

法院提示

非法買賣銀行卡，害人害己禍無窮。

銀行卡被詐騙分子購買或租賃后用來實施各類網絡詐騙犯罪活動，給社會治安和人民群眾財產安全造成嚴重威脅。切勿貪圖小惠小利而出租、出售自己的銀行卡并提供刷臉等驗證幫助轉移資金，否則將可能成為犯罪分子的“幫兇”，被依法追究法律責任。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

來源：壽寧法院

編輯：陳娥

審核：林翠慧 周邦在